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新乡市恒诚面业有限公司6%股权

项目名称 新乡市恒诚面业有限公司6%股权 项目编号 G32017BJ1000176-2
转让底价 366.00万元 披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期 2017-07-13 信息披露结束日期 2017-08-09
所在地区 河南省新乡市 所属行业 食品制造业
委托会员 机构名称:中航咨询(北京)有限公司
联系人:王女士     联系电话:13466782390
交易机构 项目负责人:郭智宇     联系电话:010-66295658
部门负责人:陈春雷     联系电话:010-66295661
转让标的基本情况 转让方基本情况 交易条件与受让方资格条件 信息披露期 竞价方式 我对此项目感兴趣
一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、转让标的基本情况
标的企业名称 新乡市恒诚面业有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 河南省新乡市卫辉市(卫辉市安都乡沙庄村)
法定代表人 原辉 成立日期 2006-05-26
注册资本(万元) 3530.00万元(人民币) 实收资本(万元) 3530.00万元(人民币)
经济类型 国有控股企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 食品制造业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91410781789183915J
经营规模 小型
经营范围 小麦粉(通用、专用)的生产、销售;粮食的购销;小麦粉生产技术的咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
郑州郑飞投资控股有限公司 50%
原辉 40%
安振民 10%
主要财务指标
(单位:万元)
2016年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
20050.32 -173.08 -169.28
资产总计 负债总计 所有者权益
19539.38 14063.02 5476.36
审计机构 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2017年5月31日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
4924.56 -739.85 -734.88
资产总计 负债总计 所有者权益
18848.44 14106.96 4741.48
其他披露的内容 1、2009年12月26日标的企业与卫辉市安都乡沙庄村签订了“租赁土地协议书”,租赁沙庄村集体土地约53.732亩,租用期为40年,租赁价格为每亩地每年1200元,双方约定一次付清5年租金,评估基准日时标的企业已支付两期租金。2015年1月22日标的企业与卫辉市安都乡沙庄村委会、卫辉市安都乡人民政府签订三方土地出让协议,出让面积为157.962亩,出让价格按每亩3.2万元支付土地出让费,评估基准日时标的企业已付清全部土地出让费。截至评估基准日2016年6月30日,标的企业尚未取得国有土地使用权证,产权证事宜正在办理中。 2、纳入本次评估范围内的房屋建筑物共37项,建筑面积共38446.67平方米,截至评估基准日,已取得房屋所有权证的房屋共25项,未取得房屋所有权证的房屋共12项,详见《评估报告》,未取得房屋所有权证的房屋,标的企业承诺房屋权属归本企业所有,产权证正在陆续办理中,产权无瑕疵,无法律纠纷。 3、2015年10月21日,标的企业与中信银行股份有限公司新乡分行签订了编号为2015信银豫贷字第1546641号《人民币流动资金贷款合同》,借款金额为人民币1000万元,借款期限为1年,自2015年10月21日起,至2016年10月21日止。郑州郑飞投资控股有限公司为该笔贷款提供担保,并与中信银行股份有限公司新乡支行签订了编号为2015年信豫银最保字第1546641号《最高额保证合同》和2015年信豫银保字第1546641号《保证合同》。截至评估报告日,标的企业已还清该笔贷款。 4、2015年12月14日,标的企业与中国农业发展银行卫辉市支行签订了编号为41078101-2015年(卫辉)字0029号《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1800万元,借款期限为1年,自2015年12月14日期,至2016年12月13日止。贵州风雷航空军械有限责任公司和原辉为该笔贷款提供担保,并分别与中国农业发展银行卫辉市支行签订了编号为41078101-2015年卫辉(保)字0013号《保证合同》和41078101-2015年卫辉(保)字0014号《自然人保证合同》。截至评估报告日,标的企业已对该笔贷款进行续贷,双方并签订了续贷合同。 5、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。

三、转让方基本情况
基本情况 转让方名称 郑州郑飞投资控股有限公司
注册地(住所) 河南省郑州市 二七区(郑州市二七区南三环中段)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
法定代表人 陈斌 成立日期 2007-12-19
注册资本(万元) 15000.00万元(人民币) 实收资本(万元) 15000.00万元(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 批发业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91410100674110310F 经营规模 中型
持有产(股)权比例 50% 拟转让产(股)权比例 6%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国航空工业集团公司
统一社会信用代码或
组织机构代码
710935732
转让方决策文件类型 董事会决议
批准单位名称 中国航空工业集团公司
批准日期 2017-06-05
批准单位决议文件类型 批复
决议文件名称 关于挂牌转让新乡市恒诚面业有限公司6%股权的批复
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 标的名称 新乡市恒诚面业有限公司6%股权
转让底价 366.00万元
价款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 分期支付要求: 如受让方采取分期付款方式支付成交价款,须在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付30%交易价款(含保证金)至北交所指定账户;剩余交易价款,受让方须提供经转让方认可的合法有效担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限自产权交易合同签订之日起不得超过1年。
与转让相关的其他条件 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳109.8万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付30%交易价款(含保证金)至北交所指定账户;剩余交易价款,受让方须提供经转让方认可的合法有效担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限自产权交易合同签订之日起不得超过1年。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付30%交易价款(含保证金)的。 4、意向受让方需书面承诺:(1)成功受让后,同意股权转让后的标的企业继续履行与职工签订的劳动合同,职工的本企业工作年限连续计算;(2)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金;(3) 同意北交所在出具产权交易凭证后三个工作日内,将支付至北交所的交易价款划转至转让方账户。

受让方资格条件 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方应具有良好的商业信用。 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。
保证金设定 交纳保证金
交纳金额 109.8 万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
五、信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
六、竞价方式
竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
网络竞价(多次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

 
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