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深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司100%股权及3260.047446万元债权

项目名称 深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司100%股权及3260.047446万元债权 项目编号 G32017BJ1000546
转让底价 9500.00万元 披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期 2017-10-10 信息披露结束日期 2017-11-06
所在地区 广东省深圳市 所属行业 农业
委托会员 机构名称:北京合航投资顾问有限公司
联系人:赵宇明     联系电话:18518757670
交易机构 项目负责人:陈云飞     联系电话:010-66295614
部门负责人:郭智宇     联系电话:010-66295658
转让标的基本情况 转让方基本情况 交易条件与受让方资格条件 信息披露期 竞价方式 我对此项目感兴趣
一、转让方承诺          
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、转让标的基本情况
标的企业名称 深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 广东省深圳市龙岗区(深圳市龙岗区中心城爱地花园A1栋二楼)
法定代表人 李军 成立日期 1996-12-05
注册资本(万元) 300.00万元(人民币) 实收资本(万元)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 农业
统一社会信用代码或
组织机构代码
9144030027929640X2
经营规模 小型
经营范围 兴办实业(具体项目另行申报);鸵鸟养殖、鸵鸟加工和销售( 养殖及加工项目另办执照 );国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
中国爱地集团有限公司 100%
主要财务指标
(单位:万元)
2016年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
36.01 -73.5 -73.5
资产总计 负债总计 所有者权益
343.33 1552.46 -1209.13
审计机构 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
2017年7月31日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
0 -178.32 -229.36
资产总计 负债总计 所有者权益
1888.19 3326.68 -1438.49
其他披露的内容 1、本项目为深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司100%股权及中国爱地集团有限公司对深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司3260.047446万元债权,挂牌价格为:9500万元,其中100%股权挂牌价格为6239.952554万元,债权挂牌价格为3260.047446万元。若产生竞价,成交价格的增值部分为股权价格的溢价。 2、(一)标的企业投资性房地产包括两栋工业厂房和一栋宿舍楼,宗地号:G04206-5,宗地面积10000平方米,总建筑面积14000.35平方米,土地用途为工业仓储用地,包括:(1)平湖镇辅域坳村(白虎头地段)厂房1#,房产证号:粤2017深圳市不动产权第0050891号,用途:工业,建筑面积:6048.88平方米,使用期限50年,从1992年3月19日至2042年3月18日止;(2)平湖镇辅域坳村(白虎头地段)厂房2#,房产证号:粤2017深圳市不动产权第0050881号,用途:工业,建筑面积:4417.04平方米,使用期限50年,从1992年3月19日至2042年3月18日止;(3)平湖镇辅域坳村(白虎头地段)宿舍楼,房产证号:粤2017深圳市不动产权第0050912号,用途:工业配套,建筑面积:3534.43平方米,使用期限50年,从1992年3月19日至2042年3月18日止。(二)目前上述投资性房地产整体出租,承租人为况成建,租赁期为2013年5月1日至2018年4月30日。(三)目前上述投资性房地产无任何抵押担保且未涉及任何诉讼。 3、(一)1994年经农业部立项批准,国家计委、深圳市计划局批复转让方开始在深圳筹建鸵鸟养殖场,并筹备成立深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司;1995年11月8日,转让方与深圳市龙岗镇回龙埔村经济发展公司签署了《土地使用权出租合同》(土地为位于龙平大道右侧(与东莞交界)距龙平大道500米外的山坳用地,用地面积180.8亩,使用期限20年,从1996年1月1日起至2016年12月31日);1996年4月,深圳市龙岗区绿化委员会审核批准转让方征用回龙埔百丈埔青草堂180.8亩鸵鸟养殖林地用于建立鸵鸟养殖场;1996年10月,鸵鸟养殖场建设项目经深圳市环保局审查通过;1996年12月,标的企业正式成立,转让方将所租用土地的所有权利义务转移至标的企业,由标的企业在该租用土地上投资建设鸵鸟保种繁殖基地。(二)鉴于《土地使用权出租合同》于2016年12月31日到期,标的企业于2016年10月20日向深圳市龙岗区龙城街道国有土地综合管理办公室出具《关于爱地鸵鸟公司有关情况的报告》,申请政府批准转让方继续租用现有鸵鸟场用地;转让方作为标的企业上级公司于2016年12月6日向深圳市龙岗区龙城街道办事处出具《中国爱地集团有限公司关于租用土地到期处理意见的请示》;转让方于2017年7月18日向深圳市龙岗区规划土地监察局出具《中国爱地集团有限公司关于租用土地有关情况的报告》。以上三份报告均未得到政府相关部门的回复,存在被政府收回的可能。(三)由于深圳市城市化,原农村集体用地已全部征转为国有用地,标的企业至今未得到政府的征地补偿。(四)2007年,因龙岗北通道建设,征用租赁土地5.2亩,对租用土地及地上附着物赔偿19.4912万元;2010年,因博深高速公路建设,征用租赁土地15.178亩,对租用土地及地上附着物赔偿441.0145万元。 4、标的企业股权在评估基准日时点前发生的、且在标的企业的审计报告、评估报告披露之外的债权、债务由转让方承担。在过渡期间(从评估基准日至北京产权交易所出具本项目《产权交易凭证》之日)内,因标的企业维持运转,须向转让方借款(总款项不超过50万元,以实际借款金额为准),此款项由受让方代标的企业偿还给转让方。 5、爱地鸵鸟专项应付款账面价值为100,000.00元,为借深圳市财政局农财处的农业综合发展基金。因该款一直未偿还,而被深圳仲裁委员会仲裁,爱地鸵鸟败诉。2010年6月仲裁委员会给爱地鸵鸟下达“(2010)深龙法执字第06007号”通知书,要求支付该笔借款加利息和仲裁执行费共计158,557.00元,截止评估基准日,爱地鸵鸟尚未支付,债权人也未向标的企业采取任何追讨措施。除上述事项外,根据爱地鸵鸟的承诺,确定纳入评估范围的资产、负债不涉及未决事项、或有事项、法律纠纷等不确定因素。 6、本次转让不涉及职工安置问题。 7、标的详见北交所相关备查文件。
三、转让方基本情况
基本情况 转让方名称 中国爱地集团有限公司
注册地(住所) 广东省深圳市 福田区(广东省深圳市福田区滨河路爱地大厦东座16楼1601-1606)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
法定代表人 沙备备 成立日期 1982-08-26
注册资本(万元) 41526.17万元(人民币) 实收资本(万元) 41526.17万元(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 农业
统一社会信用代码或
组织机构代码
9144030010001184X4 经营规模 大型
持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国农业发展集团总公司
统一社会信用代码或
组织机构代码
100003057
转让方决策文件类型 股东会决议
批准单位名称 中国农业发展集团有限公司
批准日期 2017-08-21
批准单位决议文件类型 批复
决议文件名称 中农财务发[2017]368号
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 标的名称 深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司100%股权及3260.047446万元债权
转让底价 9500.00万元
价款支付方式 一次性支付
与转让相关的其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内将交易保证金2850万元支付到北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如挂牌期满,只征集到1家符合条件的意向受让方,则采取协议转让的方式成交,该意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分;若征集到2家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价多次报价方式确定受让方,意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,意向受让方成为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方在受让方确定后向北交所提出书面申请,北交所在收到申请后3个工作日内无息返还其交纳的保证金。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、目前标的企业投资性房地产整体出租,意向受让方须书面承诺:(1)同意以北京产权交易所出具本项目《产权交易凭证》的日期为时点对标的企业投资性房地产的租金进行划分,时点前的租金归转让方所有,时点后的租金归受让方所有。(2)标的企业投资性房地产的承租人于2017年6月20日向转让方提出5年的续租申请,应转让方要求,受让方同意与承租人充分协商,妥善解决续租问题。 6、意向受让方须书面承诺: (1)已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件,包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容,已经了解转让标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状,在递交意向受让申请后,不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。 (2)自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。(3)同意在北交所出具《产权交易凭证》之日起5个工作日内,无条件将交易价款划转至转让方指定账户。(4)同意在北交所出具产权交易凭证后自行办理工商变更,转让方给予必要的配合。(5)此次产权转让完成后,意向受让方须变更企业名称,不再继续以任何方式使用“爱地”的品牌和字样。(6)在过渡期间(从评估基准日至北京产权交易所出具本项目《产权交易凭证》之日)内,因标的企业维持运转,须向转让方借款(总款项不超过50万元,以实际借款金额为准),此款项由受让方代标的企业偿还给转让方。 7、意向受让方须在提交受让申请的同时提交加盖公章的《承诺函》(具体详见附件)。
附件:承诺函.doc
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,并具有良好的商业信用,无违法违规记录; 3、意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。
保证金设定 交纳保证金
交纳金额 2850 万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
五、信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 信息披露终结。
六、竞价方式
竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
网络竞价(多次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

 
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