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怀来宏达矿业有限公司100%股权

项目名称 怀来宏达矿业有限公司100%股权 项目编号 G32018BJ1000237-2
转让底价 5241.654万元 披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期 2018-07-25 信息披露结束日期 2018-11-19
所在地区 河北省张家口市 所属行业 黑色金属矿采选业
委托会员 机构名称:北京易产全投资有限公司
联系人:刘女士     联系电话:010-66154598
交易机构 项目负责人:綦佳茵     联系电话:010-66295531
部门负责人:刘雪     联系电话:010-66295675
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转让标的基本情况 转让方基本情况 交易条件与受让方资格条件 信息披露期 竞价方式 我对此项目感兴趣
一、转让方承诺          
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、转让标的基本情况
标的企业名称 怀来宏达矿业有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 河北省张家口市怀来县(怀来县王家楼乡麻峪口村北)
法定代表人 张福国 成立日期 2004-10-19
注册资本(万元) 3000.00万元(人民币) 实收资本(万元) 3000.00万元(人民币)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 黑色金属矿采选业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91130730768103429K
经营规模 中型
经营范围 地下铁矿开采(有效期经营至2026年3月30日)、销售,铁精矿加工、销售,矿山配件、农机配件、碎石、球团、还原铁销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
中国黄金集团有限公司 100%
主要财务指标
(单位:万元)
2017年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
7142.36 -5331.35 -5559.73
资产总计 负债总计 所有者权益
25822.38 26143.34 -320.97
审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2018年6月30日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
116.04 -2567.02 -2585.79
资产总计 负债总计 所有者权益
23493.66 26405.02 -2911.36
其他披露的内容 1、标的企业房屋建筑物除总部办公楼外其他均未取得房屋所有权证。 2、标的企业账面存在两笔借款,一笔为转让方委托贷款,本金20000万元;另一笔为由转让方担保的借款,本金1150万元。截止2018年6月22日,标的企业尚未偿还上述债务。 3、其他详见北交所备查文件。
三、转让方基本情况
基本情况 转让方名称 中国黄金集团有限公司
注册地(住所) 北京市 东城区(北京市东城区安外大街9号)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
法定代表人 宋鑫 成立日期 1984-01-17
注册资本(万元) 650000.00万元(人民币) 实收资本(万元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 其他制造业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91110000100001625L 经营规模 大型
持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国黄金集团有限公司
统一社会信用代码或
组织机构代码
91110000100001625L
转让方决策文件类型
批准单位名称 中国黄金集团有限公司
批准日期 2018-05-16
批准单位决议文件类型 批复
决议文件名称 关于怀来宏达矿业有限公司挂牌转让的批复
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 标的名称 怀来宏达矿业有限公司100%股权
转让底价 5241.654万元
价款支付方式 一次性支付
与转让相关的其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币900万元的保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。如挂牌期满,经确认受让资格后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交,保证金在《产权交易合同》签订后转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价多次报价方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到其他意向受让方提交的退还保证金申请原件之日起3个工作日内无息返还。 2、意向受让方须在被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性支付至北交所指定账户,在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内向标的企业提供21150万元专项资金用于偿还标的企业所欠借款,以解除转让方的担保和委托。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可按照实际损失继续追偿,同时,转让方有权不予办理股权转让相关工商变更手续:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未在约定时限内与转让方签署《产权交易合同》、未按约定时限支付交易价款或未按约定时限偿还转让方债务的;(5)意向受让方未履行承诺事项的;(6)其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在递交受让申请时,须对如下事项做出书面承诺:(1)同意标的企业原有的其他债权债务仍由股权转让后标的企业继续享有和承担;(2)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方交纳保证金并通过受让资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的保证金,并承担相关的全部经济责任与风险。
受让方资格条件 1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用和财务支付能力。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定 交纳保证金
交纳金额 900 万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
五、信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
六、竞价方式
竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
网络竞价(多次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

 
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