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航天神洁(北京)环保科技有限公司增资项目

标的名称 航天神洁(北京)环保科技有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000042
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
项目发布起始日期 2017-06-16 项目发布截止日期 2017-08-11
拟募集资金总额 不低于500万元
拟募集资金对应持股比例 3.33%
专业服务机构 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
机构联系人:张盈 联系电话:18842641365
交易机构 项目负责人:陈列 联系电话:010-66295582
部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661

一、承诺书
  本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000042
标的名称 航天神洁(北京)环保科技有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不低于500万元
拟募集资金对应持股比例 3.33%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资及原股东股权转让完成后,原股东持有航天神洁(北京)环保科技有限公司90%股权,新增投资方持有航天神洁(北京)环保科技有限公司10%股权。
增资方案主要内容

1、本次增资拟引进1家投资方对融资方进行增资,本次增资将增加注册资本34.48万元,以现金方式一次性出资。 2、本次增资的同时,融资方原股东将以该增资价格向新增投资方转让所持有的公司股权。具体转让比例如下:中国航天系统科学与工程研究院转让所持融资方23.45万元注册资本对应股权;中国航天空气动力技术研究院转让所持融资方23.45万元注册资本对应股权;航天高新(苏州)创业投资有限公司转让所持融资方15.17万元注册资本对应股权;中景恒基投资集团股份有限公司转让所持融资方6.9万元注册资本对应股权。 3、公司治理安排:增资完成后,公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:1、征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。 2、意向投资方符合资格条件的要求。

信息发布期满的安排 1.未征集到符合资格条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长信息发布;
2.征集到符合资格条件的意向投资方,但增资条件未全部满足的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长信息发布。
募集资金用途 募集资金主要用于等离子体制乙炔技术产业化项目和等离子体固废处理技术研发。
三、融资方基本情况
名称 航天神洁(北京)环保科技有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区阜成路16号5层501室
法定代表人 郭京朝
成立日期 2013-10-31
注册资本 1000万元(人民币)
实收资本 940万元(人民币)
股东个数 4
职工人数 4 人
经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;产品设计;销售自行开发后的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国航天系统科学与工程研究院 34
中国航天空气动力技术研究院 34
航天高新(苏州)创业投资有限公司 22
中景恒基投资集团股份有限公司 10
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
1592.09 605.76 986.33
营业收入 营业利润 净利润
19805.21 863.4 962.33
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
1130.31 172.87 957.44
营业收入 营业利润 净利润
10426.44 260.67 387.33
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
978.35 28.78 949.57
营业收入 营业利润 净利润
5724.22 75.49 147.04
最近一期财务数据
2017-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
1631.28 563.68 1067.6
营业收入 营业利润 净利润
1444 111 101
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国航天科技集团公司

批准单位名称

中国航天系统科学与工程研究院

批准文件类型

其他

其他需要披露的事项 1、融资方股东中国航天系统科学与工程研究院认缴资本340万元,实缴资本300万元;融资方股东航天高新(苏州)创业投资有限公司认缴资本220万元,实缴资本200万元。 2、2017年4月5日航天神洁(北京)环保科技有限公司召开2017年第一次股东会,会议通过了《关于航天神洁(北京)环保科技有限公司2016年利润分配方案的报告》,融资方原股东按照各自的持股比例获得分配利润。前述已宣告但未支付的分红由融资方原股东享有,本次增资新增投资方不享有分红。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织,实收资本不低于7000万元; 2、若意向投资方为公司制或合伙制基金,应符合下列条件:(1)基金的存续期限不少于十年;(2)基金管理人需具有基金管理人登记证书(以中国证券投资基金业协会备案为准); 3、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力; 4、意向投资方应具有良好的商业信用; 5、国家法律行政法规规定的其他条件; 6、本项目不接受联合体增资。
增资条件

1、各意向投资方须在公告信息发布截止日17时前将交易保证金150万元交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,融资方有权视为其放弃投资资格。 2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3、意向投资方须在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资协议》,同时与四位原股东就股权转让签订《产权交易合同》,在《产权交易合同》及《增资协议》签订次日起3个工作日内分别一次性付清股权转让价款,并向融资方一次性付清除保证金以外的剩余增资价款。

4、意向投资方须书面承诺:①在其正式成为公司股东后未经全体股东同意,3年内不对外转让其所持股权,不将其所持股权进行质押;②意向投资方与融资方不存在或具有同业竞争关系,有义务配合融资方对其进行审查;③意向投资方认可增资后公司的全部债权、债务及损益。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照并有效签署由融资方提供的《保密承诺函》或《保密协议》后,可以查阅融资方置放于北交所的相关尽调资料;意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等资料所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告、北交所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。

保证金设置 保证金金额或比例 150万元
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 2、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)投资方未按约定时限与融资方签署《增资协议》的或未按约定时限与四位原股东签订《产权交易合同》的;(4)《增资协议》签订后,投资方未按约定时限支付增资款及股权转让款的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
五、择优方案
择优方式 竞价
择优方案主要内容 采用网络竞价方式,以增资价格确定最终投资方。
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