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航天星图科技(北京)有限公司增资项目

项目名称 航天星图科技(北京)有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000109
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
项目发布起始日期 2017-12-01 项目发布截止日期 2018-01-29
拟募集资金金额 视募集情况而定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过31.5%
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000109
项目名称 航天星图科技(北京)有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市顺义区 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 视募集情况而定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过31.5%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本项目原股东参与增资,原股东与新增股东合计拟新增注册资本2300万元,本次增资完成后,原股东持股比例不低于90%,新增股东持股比例不超过10%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

截止披露期满,征集到1 家(不包含原股东)符合条件的投资方,并同时满足相关增资条件和增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
信息发布终结;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 优化财务结构,保证公司的业务拓展需求和流动资金需求,从而提升公司的业务拓展能力、盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。
三、融资方基本情况
名称 航天星图科技(北京)有限公司
基本情况 住所 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号(产业园1A-4号1、5、7层)
法定代表人 付琨
成立日期 2006-01-20
注册资本 5000万元(人民币)
实收资本 1000万元(人民币)
股东个数 3
职工人数 151 人
经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司 39.5
曙光信息产业股份有限公司 34
共青城星图群英投资管理合伙企业(有限合伙) 26.5
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
8917.28 5662.42 3254.86
营业收入 净利润
7223.36 1393.87
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
5595.35 3784 1811.35
营业收入 净利润
2740.23 850.35
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
1796.53 196.65 1599.88
营业收入 净利润
1412.86 -476.08
最近一期财务数据
2017-10-31 资产总计 负债总计 所有者权益
10396.35 6184.07 4212.28
营业收入 净利润
6363.99 733.31
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国科学院

批准单位名称

中国科学院电子学研究所

批准文件类型

其他

其他披露事项 1、融资方原股东尚未缴清全部认缴出资额,增资前实缴出资额为认缴出资额的20%,其余尚未缴纳的出资,按照融资方章程规定,应于2019年4月1日前缴足。 2、其他详见审计报告等北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。 2、意向投资方须书面承诺: (1)意向投资方及上层股东中均不存在委托持股、信托计划、资产管理计划、契约性基金等情形; (2)意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力; (3)意向投资方应具有良好商业信用,近三年内无重大违法违规; 3、符合国家有关法律、法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方成为投资方后,签署《增资协议》的主体应与提交《投资申请书》时主体保持一致; 2、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准); 3、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,其余意向投资方所缴纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还; 4、意向投资方须书面承诺:(1)在被确定为投资方次日起5个工作日内与融资方及其原股东签订《增资协议》,并在《增资协议》签订之日起5个工作日内按照《增资协议》的约定以货币形式支付除已交纳的保证金外的剩余增资款至融资方指定账户。投资方实缴注册资本比例与原股东实缴比例保持一致,并按照公司章程规定,于2019年4月1日前与原股东同时实缴完毕。增资价格不低于经核准或备案的评估结果。(2)配合融资方对意向投资方进行尽职调查。(3)意向投资方与实际投资主体保持一致。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。

保证金设置 保证金金额或比例 100万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,融资方和产权交易机构可扣除该意向投资方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。①意向投资方缴纳保证金后单方撤回投资申请的;②如本次增资进入竞争性谈判,未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的;③在被确定为投资方后,未在5个工作日内签订《增资协议》的,未在《增资协议》生效后按照《增资协议》的约定付款;④在被确定为投资方后,违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的;⑤有其他违规或违约情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方及其持股比例、交易价格。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方综合实力方面:具有良好的社会形象、财务状况、支付能力; 2、意向投资方开展业务的能力方面:从事地理空间信息业务的优先; 3、意向投资方对融资方经营理念的认同程度方面:充分尊重、支持原股东对公司治理结构和本次增资的考虑和安排,协同、配合公司管理要求的意向投资方优先。 4、增资价格因素方面。
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