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北京燕东微电子有限公司增资项目

项目名称 北京燕东微电子有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000139
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
信息披露起始日期 2017-12-28 信息披露期满日期 2018-02-28
拟募集资金金额 不低于280,000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不高于60%
交易机构 项目负责人:李薇佳 联系电话:13901107912
部门负责人:陈小峰 联系电话:83143049

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 相关附件 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000139
项目名称 北京燕东微电子有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市朝阳区 融资方所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
涉及非公开协议增资情况 国有及国有控股或国有实际控制企业增资、原股东增资
拟募集资金金额 不低于280,000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不高于60%
拟征集投资方数量 不超过5家
增资后企业股权结构 原股东北京电子控股有限公司及其实际控制企业持股比例合计不低于37.73%,中国长城资产管理股份有限公司持股比例2.27%,新增投资方持股比例合计不高于60%(单一投资方持股比例不超过20%)。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件:合格意向投资方与融资方等签订《增资协议》,募集资金总额不低于人民币280,000万元,且增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 建设8英寸集成电路研发产业化及封测平台建设项目
三、融资方基本情况
名称 北京燕东微电子有限公司
基本情况 住所 北京市朝阳区东直门外西八间房
法定代表人 谢小明
成立日期 1987-10-06
注册资本 53596.42万元(人民币)
实收资本 53596.42万元(人民币)
股东个数 2
经营范围 制造、加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机动车公共停车场服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京电子控股有限责任公司 89.11
中国长城资产管理股份有限公司 10.89
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
110392.3 37925.22 72467.08
营业收入 净利润
47573.28 1251.17
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
98773.76 27452.12 71321.64
营业收入 净利润
41685.08 1856.28
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
72426.7 34322.51 38104.19
营业收入 净利润
38739.14 1080.97
最近一期财务数据
2017-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
180878.42 105734.44 75143.98
营业收入 净利润
45665.64 2676.89
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

董事会决议

国资监管机构

省级国资委监管-北京市

国家出资企业或
主管部门名称

北京电子控股有限责任公司

批准单位名称

北京电子控股有限责任公司

批准文件类型

董事会决议

其他披露事项 1、本次增资拟引入不超过5家投资方,拟募集资金总额不低于人民币280,000万元,对应持股比例不高于60%。本次融资单个投资方投资金额最低不低于2亿元人民币,最高不超过10亿元人民币。 2、融资方原股东及其实际控制企业拟参与本次增资,增资价格与外部投资方增资价格一致。 3、投资方以货币形式出资,分三期支付扣除保证金后的剩余增资款,支付方式及期限以《增资协议》为准。 4、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 5、本次增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的内资企业法人或其他组织,不接受涉及外资成分的新进投资方; 2、意向投资方最新一期经审计净资产不低于10亿元人民币(以审计报告为准)。 3、本项目不接受联合体投资。 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、本项目公告期即为尽职调査期,意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺书》(详见公告附件)后,方可查阅融资方置于北交所的相关文件。意向投资方交纳保证金且通过资格确认后,即视为己详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容,并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于经核准或备案的评估结果进行增资。 2、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 3、本次融资单个投资人投资金额最低不低于2亿元人民币,最高不超过10亿元人民币。 4、意向投资方须对以下事项做出书面承诺:(1)意向投资方不参与融资方实体经营,不谋求改变融资方原控股股东北京电子控股有限公司的实际控制权。(2)自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。(3)意向投资方的增资资金为其自有资金。(4)意向投资方自身与融资方半导体业务不存在竞争关系。(5)同意融资方就资金来源对意向投资方开展审查,意向投资方应当穿透披露其出资情况直至最终出资人;同意融资方就意向投资方是否存在竞争关系进行开展审查,意向投资方应当提供可以证明自身及其关联方与融资方不存在同业竞争的相关文件。(6)同意接受本次《增资方案》的全部内容。(7)同意在被确定为最终投资方次日起10个工作日内与融资方等签署《增资协议》,分三期支付扣除保证金后的剩余增资款,支付期限以《增资协议》为准。(8)在成为最终投资方后,同意北交所在出具交易凭证后5个工作日内将投资方交纳的交易保证金作为增资款划转至融资方指定银行账户。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告信息发布期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方等签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的 ;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方,信息发布期满,融资方将采用综合评议的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定最终投资方、持股比例及其交易价格: 1、合格意向投资方具有良好的财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。 2、合格意向投资方需充分尊重、支持原股东对公司股权结构和公司治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合融资方对重大项目的管理要求。 3、合格意向投资方需认同融资方的价值观和企业经营理念,与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系。 4、合格意向投资方提交的增资价格。 5、合格意向投资方或关联方能够为融资方业务发展提供战略咨询、资金支持、市场开拓等增值服务。 6、合格意向投资方或关联方具有良好的社会形象、行业地位和影响力。 7、合格意向投资方所控制的其他企业具有丰富的参与国有企业混合所有制改革经历,曾参与过北京市、区县所属国有企业混合所有制改革者优先。
六、相关附件
相关附件 附件:保密承诺函(燕东微电子).docx
北交所网站底部
 
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