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中国科技产业投资管理有限公司增资项目

项目名称 中国科技产业投资管理有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000002
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 其他金融业
信息披露起始日期 2018-01-09 信息披露期满日期 2018-03-09
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 9.09 %
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000002
项目名称 中国科技产业投资管理有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 其他金融业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 9.09 %
拟征集投资方数量 2 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东持股比例约90.91%,新增股东持股比例约9.09%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

截止披露期满,征集到2家符合条件的投资方,并同时满足相关增资条件和增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于公司发展,并补充流动资金。
三、融资方基本情况
名称 中国科技产业投资管理有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区北四环西路58号16层1601室
法定代表人 孙华
成立日期 1987-10-17
注册资本 10000万元(人民币)
实收资本 10000万元(人民币)
股东个数 4
经营范围 项目投资;资产管理;投资咨询;财务顾问。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国科学院控股有限公司 43.08
北京国科才俊咨询有限公司 40
国务院国有资产监督管理委员会 10.77
星星集团有限公司 6.15
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
58899.94 31631.01 27268.93
营业收入 净利润
7197.88 11747.65
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
41002.28 24981 16021.28
营业收入 净利润
3539.48 415.64
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
35701.3 19595.66 16105.64
营业收入 净利润
2587.21 443.14
最近一期财务数据
2017-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
49125.64 28994.23 20131.4
营业收入 净利润
5786.94 2862.47
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国科学院

批准单位名称

中国科学院控股有限公司

批准文件类型

董事会决议

其他披露事项 1、本次增资新增股东拟募集金额择优确定,拟募集资金对应的持股比例为9.09%; 2、本次增资须为货币出资;3、本次增资扩股事项不涉及员工安置工作、不涉及债务重组事宜。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为依法设立且有效存续的民营企业; 2.意向投资方须书面承诺:(1)意向投资方为民营企业,非国有企业;(2)具备为融资方主营业务发展提供战略支持的能力,或具备能够促进融资方团队建设的能力;(3)具有良好的财务状况和支付能力。(4)投资方与融资方不存在同业竞争,且无条件配合融资方进行关于其是否存在同业竞争的调查;(5)无任何不良经营记录;(6)符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方成为投资方后,签署《增资协议》的主体应与提交《投资申请书》时主体保持一致; 2、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将各自需缴纳的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准); 3、意向投资方须书面承诺:(1)在被确定为投资方次日起5个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订之日起3个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款划转至融资方指定账户;(2)同意北交所自出具增资凭证之日起5个工作日内将投资方已交纳的保证金(签订《增资协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户; 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交申请并缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的20%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,融资方有权扣除意向投资方所交纳的全部或部分交易保证金作为补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的 ;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方提交投资申请按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,若意向投资方投资申请满足增资达成条件且征集到3家或3家以上合格的意向投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。竞争性谈判将重点关注包括但不限于以下因素: 1、意向投资方的主营业务、经营规范性及社会影响力; 2、为融资方主营业务发展提供战略支持的能力,包括但不限制于资金募集、项目投资、投后管理和投资退出等方面; 3、帮助融资方加强团队建设的能力,包括但不限于优秀人才引进、激励约束制度完善、年轻员工培养等方面; 4、增资的价格。
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