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武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资项目

项目名称 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000008
融资方所在地区 湖北省 武汉市 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
信息披露起始日期 2018-01-26 信息披露期满日期 2018-03-28
拟募集资金金额 不低于9000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不低于75%
专业服务机构 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
机构联系人:郑荀 联系电话:18672794696
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000008
项目名称 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资项目
融资方所在地区 湖北省武汉市 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于9000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不低于75%
拟征集投资方数量 8 - 18 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持股比例不超过25% ,新股东持股比例不低于75%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,满足募集金额、拟征集投资方数量等要求,且增资价格不低于经备案核准的资产评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 所募集资金将用于公司平台能力建设,开展产业前沿与共性关键技术研发,促进科技成果商业化应用,打造多层次人才队伍等。
三、融资方基本情况
名称 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司
基本情况 住所 武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座5楼534室
法定代表人 李斌
成立日期 2017-11-14
注册资本 3000万元(人民币)
实收资本 3000万元(人民币)
股东个数 4
经营范围 精密零部件设计、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;科技成果转化;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
武汉华中科技大产业集团有限公司 50
武汉智能装备工业技术研究院有限公司 16.67
东莞华科工研高新技术投资有限公司 16.67
华中科技大学无锡研究院 16.66
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
营业收入 净利润
最近一期财务数据
2017-12-31 资产总计 负债总计 所有者权益
3000.61 0.1 3000.51
营业收入 净利润
0 0.51
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或
主管部门名称

教育部

批准单位名称

武汉华中科技大产业集团有限公司

批准文件类型

董事会决议

其他披露事项 1、增资扩股后的融资方设股东会,股东会是融资方的最高权力机构。股东依股权比例在股东会行使权利、承担义务。 2、增资扩股后的融资方设董事会,为股东会的执行机构。董事会由11名董事组成,股东有权推荐董事候选人,经股东会选举产生。 3、增资扩股后的融资方设监事会,由5名监事组成,其中职工代表监事2名。股东有权推荐除职工监事以外的监事候选人,经股东会选举产生。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法设立且有效存续的企业法人、事业单位法人或其他经济组织。2、意向投资方须书面承诺:(1)意向投资方依法诚信经营,具备良好的支付能力和商业信用;(2)符合国家法律、行政法规规定的其他条件;(3)经营管理情况良好,近3年内无重大违法违规经营记录;(4)本次增资不接受工会、职工持股大会、联合体以及信托计划增资。
增资条件

1、意向投资方递交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容,并以不低于经备案核准的评估报告价格进行增资。 2、意向投资方应在通过资格确认并收到北交所书面通知之次日起3个工作日内将交易保证金交纳北交所指定账户(以到账时间为准)。3、意向投资方须书面承诺:(1)被确定为投资方5个工作日内与融资方及原股东签署《增资协议》,并按照《增资协议》约定缴纳增资款; (2)已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,融资方有权扣除意向投资方递交的全部交易保证金,并由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险;(3)成为融资方股东后,不得将所持有的融资方股权进行质押或设立信托,并在增资后融资方新公司章程中载明;(4)同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将投资方交纳的交易保证金作为增资款划转至融资方指定银行账户。 4、本项目只接受货币出资。5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 10万元
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护交易各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为同意以下内容:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除,作为对融资方的补偿,保证金不足以补偿的,融资方可按实际损失继续追索:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的;(2)未按交易所通知的时间按时参加择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项的情形; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还;
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方,当意向投资方合计人数超过8家且拟投资金额超过9000万时,将采用竞争性谈判方式。 主要从以下几个方面对意向投资方进行择优,并经融资方审核确定后产生投资方: 1、意向投资方对汽车、航空飞行器、先进轨道交通、火箭、航空发动机和重大装备等国家战略支柱行业数字化设计与制造关键共性技术自主研发有重大需求的,并在相关领域有较高知名度或行业影响力的企业优先; 2、意向投资方与融资方的主营业务能够优势互补与战略协同,认同融资方的价值观和企业经营理念,在发展规划、未来愿景等方面有比较高的契合度,可为融资方的未来发展提供战略支持,包括但不限于市场开拓、资本运营、技术合作、财务管控等;3、意向投资方在数字化设计与制造等相关领域与融资方或融资方股东有合作经验的优先;4、意向投资者有助于融资方股权结构的优化且产业背景契合的企业优先;5、意向投资方报价;6、对融资方长期稳定发展有利的其他情形。
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