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北京航天燕侨科技有限公司增资项目

项目名称 北京航天燕侨科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000013
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
信息披露起始日期 2018-02-07 信息披露期满日期 2018-04-10
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不低于51%
专业服务机构 机构名称:航天科工资产管理有限公司
机构联系人:王硕 联系电话:010-68371567
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000013
项目名称 北京航天燕侨科技有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不低于51%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东合计持股比例不高于49%,新引进股东持股不低于51%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件: 征集到符合条件的意向投资方,满足增资条件,且增资价格不低于经备案的资产评估结果且不低于每元新增注册资本1元。投资方须经融资方股东会审核同意后,与融资方股东签订《增资协议》,则本次增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于人力资源建设、综合性营销体系的建设、基础设施建设。
三、融资方基本情况
名称 北京航天燕侨科技有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区复兴路79号601号楼二层
法定代表人 李翔
成立日期 2012-04-25
注册资本 50万元(人民币)
实收资本 50万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 技术开发、技术服务、技术推广;企业管理咨询;经济贸易咨询;承办展览展示活动;会议服务;销售机械设备、通讯设备、电子产品;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口;代理进出口;技术进出口;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
南京长峰航天电子科技有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
329.63 290.59 39.04
营业收入 净利润
33.25 6.39
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
34.43 1.64 32.78
营业收入 净利润
5.5 0.23
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
33.65 1.1 32.55
营业收入 净利润
23.76 -13.07
最近一期财务数据
2018-01-31 资产总计 负债总计 所有者权益
922.81 883.27 39.54
营业收入 净利润
8.5 0.12
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国航天科工集团有限公司

批准单位名称

中国航天科工集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资完成后,董事会拟由3名董事组成,其中原股东推荐1名董事,新进外部投资方推荐2名董事,均由股东会选举产生;董事长由董事会选举产生。监事会拟由3名监事组成,其中原股东推荐1名监事,新进外部投资方推荐1名监事,均由股东会选举产生;职工监事1名,由职工(代表)大会选举产生;监事会主席由监事会选举产生。总经理由董事长推荐,副总经理和财务负责人由总经理推荐,董事会聘任。 2、本次增资结果经融资方有权批准机构审批后确定投资方、增资价格及投资比例等事项。 3、融资方2014年、2015年未做年度审计,财务数据以当年的财务报表为准。 4、其他详见交易所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2.意向投资方应书面承诺以下事项:(1)意向投资方具备良好的商业信誉,近三年无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,且其法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录; (2)意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力;(3)意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1.意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所(以下称“北交所”)提交意向投资申请材料,并应在信息披露截止日17时前(以到账时间为准),将保证金10万元支付到北交所指定银行账户。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。 2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并向北交所指定银行账户足额交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,同意接受本项目所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 3.投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 4.意向投资方在递交投资申请的同时需书面承诺:(1)同意配合融资方对意向投资方进行尽职调查,并按照融资方要求提供相关资料;(2)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款;(3)认同并支持融资方后续经营发展计划和增资资金用途,了解融资方对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求;(4)本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,融资方的损益由增资后的全体股东共同承担和享有;(5)认同并接受增资后公司治理结构安排;(6)同意在被确定为投资方之次日起2个工作日内签署《增资协议》,并于《增资协议》生效之次日起2个工作日内支付除保证金外的全部剩余增资价款到北交所指定账户;(7)同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将投资方交纳的全部增资价款划转至融资方指定账户。 5.本次增资不接受联合投资体投资。

保证金设置 保证金金额或比例 10万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,融资方有权扣除意向投资方所交纳的保证金,作为对相关方的补偿: (1)意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后单方撤回投资申请的; (2)进入择优程序,未参与后续竞争性谈判的; (3)意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的; (4)被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》,或未按约定时限支付增资款的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项的情形。 2、意向投资方成为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分;未被确认为投资方的且不涉及保证金扣除情形的,须在确定投资方之日起3个工作日内向北交所提交退还保证金的书面申请,北交所将在收到书面申请之日起5个工作日内无息退还全部保证金。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1.信息披露期满,如征集到2家及以上符合条件的意向投资方,则采取竞争性谈判的方式进行择优遴选,并经融资方有权批准机构审批后确定投资方、增资价格及各方投资比例等事项。 2.本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方提交的增资价格因素。 (2)意向投资方能为融资方提供的战略支持包括但不限于:①对融资方目标市场领域有较强认知服务能力或对目标市场资源有较强统筹协调能力,能够为融资方带来新思路、新方法、新能力的企业优先;②与融资方主营业务是否能够优势互补与协同;③能否对协助融资方在提升平台能力建设方面提供技术支持、资金支持等;④对增资条件的认可程度及与融资方战略发展规划、经营理念的契合度; (3)对原股东权益保障的有效措施。 (4)在以上条件的基础上,融资方依据意向投资方的综合实力、品牌价值、开发能力、经营能力及战略匹配能力等综合评定。
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