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正元地理信息有限责任公司增资项目

项目名称 正元地理信息有限责任公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000031
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 专业技术服务业
信息披露起始日期 2018-03-30 信息披露期满日期 2018-05-29
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过5%
专业服务机构 机构名称:北京易产全投资有限公司
机构联系人:刘佳 联系电话:13718787437
交易机构 项目负责人:孙松岩 联系电话:83143033
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000031
项目名称 正元地理信息有限责任公司增资项目
融资方所在地区 北京市顺义区 融资方所属行业 专业技术服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过5%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持股比例不低于95%,新增股东持股比例不超过5%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的资产评估结果,并取得融资方全体股东同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 本次增资扩股募集资金拟用于融资方转型升级发展过程中的智慧城市项目实施。
三、融资方基本情况
名称 正元地理信息有限责任公司
基本情况 住所 北京市顺义区国门商务区机场东路2号
法定代表人 杨玉坤
成立日期 1999-03-31
注册资本 37000万元(人民币)
实收资本 37000万元(人民币)
股东个数 4
经营范围 资质许可范围内的工程测量,地籍测绘,地理信息系统工程,航空摄影测量与遥感,房产测绘,地图编制,土地开发整治等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国冶金地质总局 67.57
宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙) 12.93
珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙) 12.5
烟建集团有限公司 7
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
132071.1 56207.23 75863.87
营业收入 净利润
160470.4 6654.89
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
96191.75 56853.59 39338.16
营业收入 净利润
133260.11 7681.82
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
96244.36 57925.2 38319.16
营业收入 净利润
112882.44 6653.73
最近一期财务数据
2018-02-28 资产总计 负债总计 所有者权益
147201.29 67305.72 79895.57
营业收入 净利润
16872.64 1529.08
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国冶金地质总局

批准单位名称

中国冶金地质总局

批准文件类型

批复

其他披露事项
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 一、本次增资拟引进1名战略投资方,具体要求为: 1、意向投资方需为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续5年以上的企业法人;(以营业执照为准) 2、意向投资方需具有良好的财务状况和支付能力,具体要求为:于2017年12月31日实收资本不低于人民币20亿元,经审计的2017年度净利润不低于人民币5亿元。(以审计报告中非合并口径的母公司财务数据为准) 3、意向投资方需认同融资方的价值观和企业经营理念,与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系,各方能有效发挥优势形成合作互补,因此意向投资方需至少满足以下1条要求: (1)意向投资方与融资方之间有过业务合作经历; (2)意向投资方具有国有资本成分,具备协调政府资源,为融资方业务开拓提供战略支持的能力。 4、本项目不接受联合投资。 二、意向投资方自身不得为上海证券交易所或深圳证券交易所的上市公司、全国中小企业股份转让系统的挂牌公司。 三、融资方不接受存在或具有潜在同业竞争的意向投资方的增资申请,融资方有权就是否存在或具有潜在同业竞争组织专家评审组对意向投资方开展审查,届时意向投资方应当提供可以证明自身及其关联方与融资方不存在或具有潜在同业竞争的相关文件或书面保证。 四、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件

1、意向投资方均应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金人民币2000万元交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其没有投资资格。 2、 若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两个及以上符合条件的意向投资方时,相应的意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方等签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为投资方后5个工作日内与融资方等签署《增资协议》,并按《增资协议》的有关约定(但最晚不迟于《增资协议》签署次日起10个工作日内)将除交易保证金外的剩余全部增资款一次性汇入融资方指定银行账户;(2)在成为投资方后,同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将投资方缴纳的保证金(签订《增资协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。

保证金设置 保证金金额或比例 2000万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:保证金扣除情形参见增资条件第2条。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后的意向投资方成为合格意向投资方。当产生2个及以上合格意向投资方时,融资方将组织专家评审组主要从以下几个方面对合格意向投资方进行择优,并在经融资方原股东审批后确定投资方: 1、具有从事A股上市公司财务顾问经验,能够为融资方提供资本运营等投融资增值服务能力的意向投资方(含其所属企业和/或其控股股东)优先(以万得资讯的统计排名为考量依据); 2、资金实力雄厚、持续盈利,公司治理规范,且财务报告经过中国注册会计师协会公布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中排名前10的会计师事务所审计的意向投资方优先; 3、具备较强的相关行业资源整合能力和资本运作经验,能与融资方形成产业协同效应的意向投资方优先; 4、能够帮助融资方提升当前和未来价值成长的意向投资方优先; 5、充分尊重、支持原股东对公司治理结构的考虑和安排,协同、配合公司对重大项目管理要求的意向投资方优先; 6、具有国有资本成分的意向投资方优先; 7、意向投资方提交的增资价格因素。
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