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中国科学器材进出口湖南有限公司增资项目

项目名称 中国科学器材进出口湖南有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000045
融资方所在地区 湖南省 长沙市 融资方所属行业 批发业
信息披露起始日期 2018-06-04 信息披露期满日期 2018-07-31
拟募集资金金额 不低于525万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 60 %
专业服务机构 机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司
机构联系人:任经理 联系电话:13911373301
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000045
项目名称 中国科学器材进出口湖南有限公司增资项目
融资方所在地区 湖南省长沙市芙蓉区 融资方所属行业 批发业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于525万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 60 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持有40%股权,新股东持有60%股权。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

截止披露期满,征集到符合条件的投资方,同时能满足相关增资条件且获得融资方股东会同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 增强公司实力,补充营运资金。
三、融资方基本情况
名称 中国科学器材进出口湖南有限公司
基本情况 住所 长沙市芙蓉区纬二路91号
法定代表人 黄海鹰
成立日期 1985-12-10
注册资本 280万元(人民币)
实收资本 280万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 货物进出口、技术进出口;来料、来样、来件加工装配;普通机械、电器机械及器材、交电、电子计算机及配件、仪器仪表的销售;进口仪器设备的安装、调试、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国科学器材有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
342.63 36.62 306.01
营业收入 净利润
45.71 14.19
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
335.58 43.77 291.81
营业收入 净利润
46.29 23.78
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
331.25 63.22 268.03
营业收入 净利润
38 -13.5
最近一期财务数据
2018-04-30 资产总计 负债总计 所有者权益
332.02 35.75 296.26
营业收入 净利润
-9.75
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国医药集团有限公司

批准单位名称

中国医疗器械有限公司

批准文件类型

董事会决议

其他披露事项 1.本次增资涉及职工安置,职工安置方案见北交所备查文件。 2.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共享。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方需为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续3年以上(含3年)的企业法人(以营业执照为准)。 2、意向投资方须为医疗产业相关行业的企业(以营业执照为准)。 3、意向投资方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 5、本项目不接受联合投资。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息披露截止日北京时间17时前将交易保证金(意向投资方拟投资总额的20%)交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)意向投资方须在经融资方有权批准机构确定为投资方后3个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按增资协议的约定支付增资价款,同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内,将收到的保证金划转至融资方指定账户;(2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人或负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;(3)接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查);(4)具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4、本次增资须以货币出资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的20%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生2家或2家以上合格意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。 2、原则上未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认投资资格后,成为合格意向投资方;信息披露期满,当产生2家或2家以上合格意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行择优: (1)意向投资方或其实际控制人的综合实力,包括但不限于:行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等; (2)意向投资方在医疗产业相关行业项目投资及管理经验的丰富程度; (3)意向投资方或其实际控制人是否具有丰富的产业资源,能够为融资方产业发展带来新的经营业务、新的市场的优先; (4)意向投资方或实际控制人的发展战略、经营理念、价值观与融资方契合程度,认同融资方对未来公司发展方向;能够与融资方建立良好沟通协作关系,与融资方及关联单位有过合作经历的优先; (5)意向投资方的增资价格。